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  Le nuove norme per l’antiriciclaggio
Legislazione

Le nuove norme per l’antiriciclaggio

23/04/2019-Seconda parte - Nel regolamento Ivass che entrerà in vigore dal primo maggio prossimo sono contenute le indicazioni per l’attuazione delle politiche di controllo interne e per l’attribuzione del profilo di rischio della clientela, nonché le regole da seguire nella sua profilazione

Rispetto agli organi sociali, in particolare, mentre...

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Le nuove norme per l’antiriciclaggio

23/04/2019-Prima parte - Il regolamento Ivass pubblicato a febbraio entrerà in vigore dal 1° maggio prossimo. Le disposizioni chiariscono quali sono i soggetti destinatari, a chi attribuire le competenze sul controllo del rischio e le regole da seguire nel rapporto con la clientela

Il 14 febbraio scorso, l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito il...

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