Contrasto ai reati finanziari, nasce AssoAml

Un centro aggregativo di riferimento per lo studio, l’approfondimento, la discussione e la divulgazione della normativa in materia di antiriciclaggio, contrasto del finanziamento del terrorismo e lotta alla corruzione. Sono i principali ambiti dei quali intende occuparsi la neonata AssoAml, associazione anti money laundering. L’associazione si candida ad avere un ruolo di propulsione e diffusione sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie, tra cui blockchain e criptovalute, con l’ambizione di essere un affidabile interlocutore per i professionisti che si occupano di antiriciclaggio e di whistleblowing. Tra i fondatori, Fabrizio Vedana vice direttore generale di Unione Fiduciaria, il professore Valerio Vallefuoco, il notaio Angelo Busani, Antonio Martino, già capo dell’Ucifi dell’Agenzia delle entrate e Tiziana Ballarini, counsel PwC Tls per la compliance anti money laundering. Nelle prossime settimane, AssoAML presenterà il suo sito e le iniziative che verranno avviate nel corso del nuovo anno.