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  Ivass chiarisce in tema di riciclaggio
Normativa

Ivass chiarisce in tema di riciclaggio

18/02/2020-Con il documento pubblicato a dicembre, e attualmente in consultazione, l’autorità spiega alcuni punti critici: in particolare la definizione di “imprese stabilite senza succursale” e il ruolo di responsabile

Lo scorso 11 dicembre, Ivass ha pubblicato il documento 4/2019 in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio...

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  Esa, linee guida su riciclaggio e terrorismo
Notizie

Esa, linee guida su riciclaggio e terrorismo

17/12/2019-Le autorità europee puntano sulla cooperazione per favorire lo scambio di informazioni e l'adozione di approcci comuni

Eba, Esma ed Eiopa, le tre autorità europee di supervisione finanziaria riunite sotto la sigla Esa, hanno emanato ieri le linee guida per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: si...

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