Insurance Trade

  Antiriciclaggio, nuove tendenze dall’Europa
Legislazione

Antiriciclaggio, nuove tendenze dall’Europa

07/10/2013-Si è tenuto lo scorso 2 ottobre un incontro di approfondimento dal titolo “Antiriciclaggio: la nuova regolamentazione Ivass”, organizzato dallo studio Jenny & Partners. Ecco una sintesi di quanto emerso dal confronto sulle novità in materia di monitoraggio fiscale e sugli obblighi di dichiarazione degli investimenti e attività...

Leggi l'intero articolo Condividi
  Ivass: si lavora per gli obblighi antiriciclaggio
Legislazione

Ivass: si lavora per gli obblighi antiriciclaggio

30/07/2013-È in pubblica consultazione fino al 22 luglio il regolamento attuativo degli obblighi antiriciclaggio predisposto dall’istituto

In data 6 giugno 2013, l'Autorità di vigilanza assicurativa ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla prossima formulazione di un regolamento specifico concernente gli adempimenti di adeguata...

Leggi l'intero articolo Condividi
  Antiriciclaggio, le assicurazioni dovranno istituire una funzione dedicata

Antiriciclaggio, le assicurazioni dovranno istituire una funzione dedicata

16/05/2012-L’Isvap ha emanato il nuovo regolamento anti terrorismo

Pronte nuove norme contro il riciclaggio di denaro destinato al finanziamento del terrorismo. L'Isvap ha appena emanato un regolamento che attua un precedente decreto legislativo che interessava tutto settore finanziario e i rapporti di collaborazione tra autorità. Il documento...

Leggi l'intero articolo Condividi